Сообщение о собрании
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1172440 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2026 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 31 мая 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Заседание проводится без определения места его проведения и возможност и присутствия в этом месте. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1172440X7952 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | ||
| 1172440X18155 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | TGK1/DR | RU000A0JNUD0 | 7 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 19 июня 2026 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 21 июня 2026 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Повестка
1 Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3 О назначении аудиторской организации Общества.
4 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
5 О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет.
6 Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
7 Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 9 членов.
8 Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 11 членов.
9 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10 Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
11 О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Направляем Вам поступившую из НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией