Сообщение об итогах собрания
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1175425 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2026 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 01 июня 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСУТСТВИЯ В ЭТОМ МЕСТЕ. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1175425X9643 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9 | ||
| 1175425X11119 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | FSKE/DR | RU000A0JPNN9 | 1153514196362 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2025 год согласно приложению 1 | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2025 год согласно приложению 2 | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети» по результатам 2025 года: (тыс. рублей) Прибыль отчетного периода: 100 253 114 Распределить на: Резервный фонд 4 950 212 Инвестиции и развитие 95 302 902 Дивиденды 0 | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1 | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2025 года. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией ПАО «Россети». | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Быстров Максим Сергеевич | Принято: Да |
| За: 1751226818378 | ||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Иванов Сергей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 1781019132064 | ||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Новак Александр Валентинович | Принято: Да |
| За: 2163163750983 | ||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Окладникова Ирина Андреевна | Принято: Да |
| За: 1801036853146 | ||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Опадчий Федор Юрьевич | Принято: Да |
| За: 1741000922088 | ||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Расстригин Михаил Алексеевич | Принято: Да |
| За: 1721025592014 | ||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Рогалев Николай Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 1486001919127 | ||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Рюмин Андрей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1842794907100 | ||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Файзуллин Ирек Энварович | Принято: Да |
| За: 1790999926513 | ||
| Номер проекта решения:6.1.10 | Цивилев Сергей Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 1711155666631 | ||
| Номер проекта решения:6.1.11 | Шаскольский Максим Алексеевич | Принято: Да |
| За: 1810998381768 | ||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе*: - Агамагомедов Ханмагомед Агамагомедович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе*: - Гончарова Алина Сергеевна | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе*: - Костенко Глеб Александрович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе*: - Олейникова Анна Николаевна | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе*: - Стахно Даниил Владимирович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.1 | Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «Россети» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «Россети», составляет 902 955 975 944 (Девятьсот два миллиарда девятьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 451 477 987 972 (Четыреста пятьдесят один миллиард четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек. Объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава ПАО «Россети», в полном объеме. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Устав ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 31. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:10.1 | Увеличить уставный капитал ПАО «Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети» в количестве 902 955 975 944 (Девятьсот два миллиарда девятьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 451 477 987 972 (Четыреста пятьдесят один миллиард четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек на следующих основных условиях: 1. Способ размещения: закрытая подписка. 2. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994) (далее – Российская Федерация). 3. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций) будет определена | Принято: Да |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 4 | Принято: Да |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 5 | Принято: Да |
| Номер проекта решения:13.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими и работниками ПАО «Россети», в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети». | Принято: Да |
| Номер проекта решения:14.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 27.06.2025 (протокол от 01.07.2025 № 31). | Принято: Да |
Настоящим сообщаем о получении от НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Просим обратить внимание, что направляемая информация и материалы предоставляется исключительно лицам, имеющим право голоса при принятии решений на Годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Россети", и не должны раскрываться и предоставляеться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" иным лицам.
Направляем Вам поступившие из НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* Банк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией